В Москве взята под стражу группа руководителей коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания". Жена ранее арестованного генерального директора Николая Карасева и его дочь, занимавшие в компании руководящие должности, а также главный бухгалтер обвиняются в мошенническом завладении средствами соинвесторов.
В Москве взята под стражу группа руководителей коммандитного товарищества (КТ) "Социальная инициатива и компания". Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ, супруга ранее арестованного генерального директора компании, которая являлась его заместителем, его дочь, занимавшая должность начальника правового управления, а также главный бухгалтер обвиняются в мошенническом завладении средствами инвесторов жилья в особо крупном размере.
Сообщается также, что управление по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении руководства коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания".
"В ноябре 2006 года Карасеву, Карасевой, Литовченко и Мошкиной предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 (мошенничество в составе организованной группы и в особо крупном размере), а также части 4 статьи 174-1 (легализация - отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления в крупном размере и в составе организованной группы) Уголовного Кодекса РФ", - говорится в сообщении сайта Генпрокуратуры.
По данным следствия, преступная группа, образованная руководителями компании, действовала на территории Москвы, Московской области и еще 13 субъектов Центрального федерального округа РФ. "После получения от граждан денежных средств, которые должны были направляться на строительство квартир, обвиняемые в соответствии с заранее распределенными ролями не исполняли взятых на себя договорных обязательств", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.
По информации Генпрокуратуры, число вкладчиков товарищества составляет более 6 тысяч человек, вложивших свои денежные средства в 170 объектов недвижимости. Потерпевшими по делу признано более 5,6 тысяч человек, которые заявили гражданские иски на сумму свыше 600 миллионов рублей.
Лидер общероссийского "Комитета пострадавших дольщиков" Антон Беляков сообщил корреспонденту Lenta.ru, что по его данным, "Социальная инициатива" действовала более чем в 100 населенных пунктах России, а также на Украине в течение 10 лет. Беляков утверждает, что компания построила более 5 миллионов квадратных метров жилья.
По данным "Комитета пострадавших дольщиков", количество соинвесторов, пострадавших от действий "Социальной инициативы", составляет около 30 тысяч человек - это четверть всех обманутых российских дольщиков. Активы компании оцениваются в сумму, превышающую 10 миллиардов долларов, сообщил Беляков.
Генеральный директор КТ "Социальная инициатива" Николай Карасев был арестован 10 января 2006 года.
Арестованы жена и дочь руководителя "Социальной инициативы"
В Москве взята под стражу группа руководителей коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания". Жена ранее арестованного генерального директора Николая Карасева и его дочь, занимавшие в компании руководящие должности, а также главный бухгалтер обвиняются в мошенническом завладении средствами соинвесторов.
В Москве взята под стражу группа руководителей коммандитного товарищества (КТ) "Социальная инициатива и компания". Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ, супруга ранее арестованного генерального директора компании, которая являлась его заместителем, его дочь, занимавшая должность начальника правового управления, а также главный бухгалтер обвиняются в мошенническом завладении средствами инвесторов жилья в особо крупном размере.
Сообщается также, что управление по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении руководства коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания".
"В ноябре 2006 года Карасеву, Карасевой, Литовченко и Мошкиной предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 (мошенничество в составе организованной группы и в особо крупном размере), а также части 4 статьи 174-1 (легализация - отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления в крупном размере и в составе организованной группы) Уголовного Кодекса РФ", - говорится в сообщении сайта Генпрокуратуры.
По данным следствия, преступная группа, образованная руководителями компании, действовала на территории Москвы, Московской области и еще 13 субъектов Центрального федерального округа РФ. "После получения от граждан денежных средств, которые должны были направляться на строительство квартир, обвиняемые в соответствии с заранее распределенными ролями не исполняли взятых на себя договорных обязательств", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.
По информации Генпрокуратуры, число вкладчиков товарищества составляет более 6 тысяч человек, вложивших свои денежные средства в 170 объектов недвижимости. Потерпевшими по делу признано более 5,6 тысяч человек, которые заявили гражданские иски на сумму свыше 600 миллионов рублей.
Лидер общероссийского "Комитета пострадавших дольщиков" Антон Беляков сообщил корреспонденту Lenta.ru, что по его данным, "Социальная инициатива" действовала более чем в 100 населенных пунктах России, а также на Украине в течение 10 лет. Беляков утверждает, что компания построила более 5 миллионов квадратных метров жилья.
По данным "Комитета пострадавших дольщиков", количество соинвесторов, пострадавших от действий "Социальной инициативы", составляет около 30 тысяч человек - это четверть всех обманутых российских дольщиков. Активы компании оцениваются в сумму, превышающую 10 миллиардов долларов, сообщил Беляков.
Генеральный директор КТ "Социальная инициатива" Николай Карасев был арестован 10 января 2006 года.