В Москве обезврежена группировка, которую подозревают в незаконном обналичивании 2 миллиардов рублей ежемесячно. По версии следствия, группировка незаконно обналичивала деньги за плату. С коммерческих фирм брали по 3-9 процентов от обналиченной суммы, с государственных учреждений - по 12-17 процентов.
В Москве обезврежена группировка, которую подозревают в незаконном обналичивании 2 миллиардов рублей ежемесячно. Об этом 25 августа сообщается на сайте департамента экономической безопасности МВД.
По версии следствия, группировка незаконно обналичивала деньги за плату. С коммерческих фирм брали по 3-9 процентов от обналиченной суммы, с государственных учреждений - по 12-17 процентов. На протяжении какого времени действовала банда, не уточняется.
Расследование проводили с помощью внедренного в группировку милиционера. В результате были найдены доказательства причастности к банде советника председателя правления "Темпбанка" Дмитрия Ефремова, начальника клиентского управления банка "Империя" Маргариты Савченко, ее дочери Натальи Савченко и нескольких других людей. Задержан ли кто-либо из них, не уточняется.
В рамках расследования проведены обыски в банках "Империя", "Темпбанк" и "Басманный", а также в квартирах и автомобилях подозреваемых. При обысках обнаружены 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы "Банк-клиент" и другие улики. В машине одного из подозреваемых нашли 100 тысяч долларов наличными. Кроме того, арестованы счета семи фирм, на которых лежит в общей сложности 21 миллион рублей.
невижу ничего противозаконного в обналичке денег. Опять лента перевирает. Их, наверное, повязали за неуплату налогов. Но это не так уж и серьезно. А 120 или 1200000 печатей фирм-однодневок - это все фигня. Это далеко не доказательство вины.
пусть лучше с "госорганами", с которых брали по 12% за обналичку разберутся: куда это им наличка нужна была.
В общем - новость - фигня, аффтар му@@@@@к
Очередной канал накрыли)Главное хоть у нас, а не на Кипре например))))Людям хоть загнанные в него деньги вернуть можно будет), насчет 12% госкомпаниям +100))
Вы, я вижу, тоже. Если вы о легализации средств, добытых преступным путем - то преступность добычи еще доказать нужно.
А если о новости в чистом виде - то это полнейшая ахинея. и ничего преступного в действиях этих людей пока не видно. Ну за исключением от уклонения от уплаты налогов, если таковое, конечно имелось.
юрист_в_банке? хе-хе. Я смотрю на это дело с другой стороны. Потому как промышляю подобным же. Ниче в это такого криминального нет. даже в свете упомянутого вами закона.
За исключением, если они брали "комиссию" 3-4% от суммы - то это уже себе в убыток, если не делать это через фирму-однодневку. Обычно берут 8-10%, т.к.по упрощенке нужно заплатить 6% налога. И тогда все шито крыто.
А упомянутый Вами закон... Ну да и фиг с ними. Деньги можно снимать маленькими порциями или на зарплату. тут ни у кого никаких претензий не возникнет. даже у самой параноидальной службы безопасности банка.
зарплатные карточки? в фирмах однодневках? не-не-не. просто снимается по чеку нужная сумма на з/п и усе. А з/п типа выдается наличными. сумма может быть любая. а фирма-однодневка регится под конкретного клиента, причем учредитель дядя вася бомж с соседнего двора.
А вот то, что денежки были добыты преступным путем - далеко не факт и с точки зрения следователя его ооочень сложно доказать. Даже в части госорганов.
Ведь, к примеру госорган может оплатить какие-нить работы? ну, там, генеральную уборку офиса на сумму тыщь 200, если офис 500 квадратов, или мытье окон? То же и с частниками. Любые консалтинговые услуги. Лишь бы было основание типа договора подряда или оказания услуг. А уж если брать что-то вроде страхования - то там такая обналичка идет, что просто закачаешься. И с точки зрения банков - все операции - совершенно законны. Не придерешься. Есть счет, есть договор, есть платежка с подписью и печатью. или чек совершенно правильный. так что из банка или из налоговой далеко не все видно. Для этого они туда и внедряли мента, чтобы все отследить. иначе не получиццо. Но отследили, судя по всему, только факты обналички и связь конкрентных лиц с виртуальными конторами-однодневками. Дальше отслеживать (в смысле происхождение денег) никаких ментов не хватит.
ну это если договор топорный и все шито слишком белыми нитками. А если операция маскируется под обычную, ну хотя бы как то. про что я написал выше, то у банка никаких вопросов не возникнет. В конце концов у сбербанка - не возникает.
С госорганами одна только сложность: их контролирует казначейство и там может быть гемор, но, как правило все легко можно разрулить, если захотеть.
А какие, по Вашему документы подтверждают платеж(я так понял обоснованность платежа)? Есть договор, подписанный сторонами. В договоре есть условия об оплате. Есть счет, выставленный по договору. Есть платежное поручение, есть счет фактура, есть акт выполненных работ. Что еще нужно банку? Вы все это запросили, вам предоставили, вы успокоились, доложили куда следует, если угодно. Но вы никогда из банка не проверите оказана ли по догвору подряда услуга на самом деле и куда дела контора деньги, которые получила по тому же договору подряда и сняла на зарплату. Это не в банковской компетенции. Тем более, что состряпать ведомость, провести их через кассу - как два пальца об... асфальт.
по моему Вы слегка путаете понятия "отмывка" и "обналичка".
"Отмывка" - это сделать законными деньги, которые заведомо получены незаконно. Например я продал тонну героина и получил 100500 мильёнов баксов. Как мне без палева положить их на свой легальный счет в банке и потом просадить в Куршавеле? Это один вопрос.
Обналичка - я директор ООО "Рога и копыта" У которого есть определенный доход, с которого платятся налоги. Есть определенные резервы, которые накапливаются на счету. Как мне положить себе эти резервы в карман в наличке с той же целью просаживания в Куршавеле? Это немного другой вопрос.
Так вот первый пример - однозначно подпадает под статью о легализации. Второй - никоим образом, так как деньги изначально заработаны совершенно законно. Если я, как директор эти деньги просто начислю себе как зарплату, то я должен заплатить с них 13% подоходний налог и еще взносы в ПФ и соцстрах, что мне никак не улыбается.
А если я эти деньги заплачу васе ветрову ИП за несуществующую уборку помещений и вася ветров ИП вернет мне мои деньги в наличке за вычетом 7-8%, то, согласитесь мне это очень выгодно. И по сути уклонением от уплаты налогов не является. Во всяком случае пока налоговая не сможет доказать, что вася ветров ИП мне никаких услуг не оказывал.
никто в моей схемеденег никуда не уводил. контора купила сырье. сделала товар, продала его, заплатила зарплаты, налог на прибыль и т.д. все законом. После сего осталась часть денег, которую директор и по совместительству учредитель решил положить себе в карман. Т.е. деньги - заработаны законно. А "положить в карман" - в обход (частично) налогового законодательства. Ну тут уже частности начинаются в плане квалдификации: а не будет ли это присвоением или растратой (160 УК), мошенничеством (159 УК) или еще чем-то. Все зависит от объективной стороны.
Но вот суть в том, что банк в цепи доказывания тут никак почти не участвует. вернее он просо может по запросу (или по постановлению о выемке) предоставить документы о расчетах следователю, но самостоятельно выявить что-то ни он, ни служба фин.мониторинга не смогут. НЕ в их это компетенции и не в их это силах.
да и хрен с ним, все равно в статьях фигню пишут))))) пусть возьмут меня редактором криминальных новостей и тогда я от них отстану. Ну почти отстану)))))
Особенно показателен факт активного участия советника председател правления банка при полном нведении самого председателя! Ах, у дуба, ах, у ... (ёлки), ну, вы в курсе! Вот так и в Управлении делами Президента г-н Лещевский что-то "мутил", но никто, включая Президента, ничего не знал, хотя, на всякий случай, вещдоки по делу в ГУВД Москвы уничтожили. Ау, Медведев, Дмитрий Анатольевич, вспотевшмй борец с коррупцией, откликнись, "кликни" пару раз в Интернете, какие мысли приходят Президенту/Гаранту/Борцу с коррупцией при таких интригующих новостях? Хотя, СИ не сообщают, кто же участвовал в махинациях, поэтому Президент/../../ не в курсе. А на нет и суда нет.
Прекратить это уродство нашей экономики - "отмывку" наоборот, при наличии политической воли можно было бы уже давно. После раскрытия каждой такой группы у властей в руках должен появляется большой список пользователей(истории расч.счетов фирм) этими услугами. Но видимо в списках много неприкасаемых.
Нет, уже не вся. В 90-е наверное более половины бизнесменов, из бюджета напрямую в то время? не слышал. Лет пять-шесть назад начали реально бороться, но видимо потом дали команду назад. Сейчас серьёзный бизнес этим если и вынужден заниматся, то только из-за необходимости откатывать чиновникам(под их давлением и прикрытием). Но поскольку наивных дурачков всё меньше и меньше, чиновники похоже сами напрямую осваивают этот промысел.
Зло от этого явления не только в уменьшении бюджета.(как он тратится отдельная тема и здесь я с Вами солидарен). Бизнес, использующий обналичку, контрабанду и т.п. получает конкуретные преимущества, а конкуренция у нас и так стремится к нулю, со всеми вытекающими отсюда последстиями.
Московская банда незаконно обналичивала по 2 миллиарда рублей в месяц
В Москве обезврежена группировка, которую подозревают в незаконном обналичивании 2 миллиардов рублей ежемесячно. По версии следствия, группировка незаконно обналичивала деньги за плату. С коммерческих фирм брали по 3-9 процентов от обналиченной суммы, с государственных учреждений - по 12-17 процентов.
В Москве обезврежена группировка, которую подозревают в незаконном обналичивании 2 миллиардов рублей ежемесячно. Об этом 25 августа сообщается на сайте департамента экономической безопасности МВД.
По версии следствия, группировка незаконно обналичивала деньги за плату. С коммерческих фирм брали по 3-9 процентов от обналиченной суммы, с государственных учреждений - по 12-17 процентов. На протяжении какого времени действовала банда, не уточняется.
Расследование проводили с помощью внедренного в группировку милиционера. В результате были найдены доказательства причастности к банде советника председателя правления "Темпбанка" Дмитрия Ефремова, начальника клиентского управления банка "Империя" Маргариты Савченко, ее дочери Натальи Савченко и нескольких других людей. Задержан ли кто-либо из них, не уточняется.
В рамках расследования проведены обыски в банках "Империя", "Темпбанк" и "Басманный", а также в квартирах и автомобилях подозреваемых. При обысках обнаружены 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы "Банк-клиент" и другие улики. В машине одного из подозреваемых нашли 100 тысяч долларов наличными. Кроме того, арестованы счета семи фирм, на которых лежит в общей сложности 21 миллион рублей.
"Московская банда незаконно обналичивала по 2 миллиарда рублей в месяц"
...под фотографией здания МВД. :)
+100500!!!
Ну для этих 2 лярда - тьфу! Семечек для девочек купить....
Без "крыши в пагонах" обналичка наверное для бизнесменов почти нереальное дело в раше
это место обналички!
Да ладно,пусть лучше расскажут про то,как бюджет РФ разворовывается.Там поинтереснее цифры.
Хотя обначилить 2ккк - это круто =)
теперь бы их еще посадить
невижу ничего противозаконного в обналичке денег. Опять лента перевирает. Их, наверное, повязали за неуплату налогов. Но это не так уж и серьезно. А 120 или 1200000 печатей фирм-однодневок - это все фигня. Это далеко не доказательство вины.
пусть лучше с "госорганами", с которых брали по 12% за обналичку разберутся: куда это им наличка нужна была.
В общем - новость - фигня, аффтар му@@@@@к
Очередной канал накрыли)Главное хоть у нас, а не на Кипре например))))Людям хоть загнанные в него деньги вернуть можно будет), насчет 12% госкомпаниям +100))
Вы, я вижу, тоже. Если вы о легализации средств, добытых преступным путем - то преступность добычи еще доказать нужно.
А если о новости в чистом виде - то это полнейшая ахинея. и ничего преступного в действиях этих людей пока не видно. Ну за исключением от уклонения от уплаты налогов, если таковое, конечно имелось.
юрист_в_банке? хе-хе. Я смотрю на это дело с другой стороны. Потому как промышляю подобным же. Ниче в это такого криминального нет. даже в свете упомянутого вами закона.
За исключением, если они брали "комиссию" 3-4% от суммы - то это уже себе в убыток, если не делать это через фирму-однодневку. Обычно берут 8-10%, т.к.по упрощенке нужно заплатить 6% налога. И тогда все шито крыто.
А упомянутый Вами закон... Ну да и фиг с ними. Деньги можно снимать маленькими порциями или на зарплату. тут ни у кого никаких претензий не возникнет. даже у самой параноидальной службы безопасности банка.
зарплатные карточки? в фирмах однодневках? не-не-не. просто снимается по чеку нужная сумма на з/п и усе. А з/п типа выдается наличными. сумма может быть любая. а фирма-однодневка регится под конкретного клиента, причем учредитель дядя вася бомж с соседнего двора.
А вот то, что денежки были добыты преступным путем - далеко не факт и с точки зрения следователя его ооочень сложно доказать. Даже в части госорганов.
Ведь, к примеру госорган может оплатить какие-нить работы? ну, там, генеральную уборку офиса на сумму тыщь 200, если офис 500 квадратов, или мытье окон? То же и с частниками. Любые консалтинговые услуги. Лишь бы было основание типа договора подряда или оказания услуг. А уж если брать что-то вроде страхования - то там такая обналичка идет, что просто закачаешься. И с точки зрения банков - все операции - совершенно законны. Не придерешься. Есть счет, есть договор, есть платежка с подписью и печатью. или чек совершенно правильный. так что из банка или из налоговой далеко не все видно. Для этого они туда и внедряли мента, чтобы все отследить. иначе не получиццо. Но отследили, судя по всему, только факты обналички и связь конкрентных лиц с виртуальными конторами-однодневками. Дальше отслеживать (в смысле происхождение денег) никаких ментов не хватит.
ну это если договор топорный и все шито слишком белыми нитками. А если операция маскируется под обычную, ну хотя бы как то. про что я написал выше, то у банка никаких вопросов не возникнет. В конце концов у сбербанка - не возникает.
С госорганами одна только сложность: их контролирует казначейство и там может быть гемор, но, как правило все легко можно разрулить, если захотеть.
А какие, по Вашему документы подтверждают платеж(я так понял обоснованность платежа)? Есть договор, подписанный сторонами. В договоре есть условия об оплате. Есть счет, выставленный по договору. Есть платежное поручение, есть счет фактура, есть акт выполненных работ. Что еще нужно банку? Вы все это запросили, вам предоставили, вы успокоились, доложили куда следует, если угодно. Но вы никогда из банка не проверите оказана ли по догвору подряда услуга на самом деле и куда дела контора деньги, которые получила по тому же договору подряда и сняла на зарплату. Это не в банковской компетенции. Тем более, что состряпать ведомость, провести их через кассу - как два пальца об... асфальт.
по моему Вы слегка путаете понятия "отмывка" и "обналичка".
"Отмывка" - это сделать законными деньги, которые заведомо получены незаконно. Например я продал тонну героина и получил 100500 мильёнов баксов. Как мне без палева положить их на свой легальный счет в банке и потом просадить в Куршавеле? Это один вопрос.
Обналичка - я директор ООО "Рога и копыта" У которого есть определенный доход, с которого платятся налоги. Есть определенные резервы, которые накапливаются на счету. Как мне положить себе эти резервы в карман в наличке с той же целью просаживания в Куршавеле? Это немного другой вопрос.
Так вот первый пример - однозначно подпадает под статью о легализации. Второй - никоим образом, так как деньги изначально заработаны совершенно законно. Если я, как директор эти деньги просто начислю себе как зарплату, то я должен заплатить с них 13% подоходний налог и еще взносы в ПФ и соцстрах, что мне никак не улыбается.
А если я эти деньги заплачу васе ветрову ИП за несуществующую уборку помещений и вася ветров ИП вернет мне мои деньги в наличке за вычетом 7-8%, то, согласитесь мне это очень выгодно. И по сути уклонением от уплаты налогов не является. Во всяком случае пока налоговая не сможет доказать, что вася ветров ИП мне никаких услуг не оказывал.
никто в моей схемеденег никуда не уводил. контора купила сырье. сделала товар, продала его, заплатила зарплаты, налог на прибыль и т.д. все законом. После сего осталась часть денег, которую директор и по совместительству учредитель решил положить себе в карман. Т.е. деньги - заработаны законно. А "положить в карман" - в обход (частично) налогового законодательства. Ну тут уже частности начинаются в плане квалдификации: а не будет ли это присвоением или растратой (160 УК), мошенничеством (159 УК) или еще чем-то. Все зависит от объективной стороны.
Но вот суть в том, что банк в цепи доказывания тут никак почти не участвует. вернее он просо может по запросу (или по постановлению о выемке) предоставить документы о расчетах следователю, но самостоятельно выявить что-то ни он, ни служба фин.мониторинга не смогут. НЕ в их это компетенции и не в их это силах.
да и хрен с ним, все равно в статьях фигню пишут))))) пусть возьмут меня редактором криминальных новостей и тогда я от них отстану. Ну почти отстану)))))
будьте добры, черканите мне на фейкомыльце:
beejoonarm@garrifulio.mailexpire.com
есть вопросы и, может, предложение сотрудничества или вроде того
а у мну фейкомыльца нет))) Давайте вопросы и сотрудничество тут.))) все равно никто ни о чем не догадаитсо)))
просто там длинно и всё больше по существу. мы проект делаем интересный, такого ещё не было. новинка абсолютная
пишЫЫте ваш спам)))
а вы почитайте внимательно УК.
Батурина и Лужков?
не палите контору
Особенно показателен факт активного участия советника председател правления банка при полном нведении самого председателя! Ах, у дуба, ах, у ... (ёлки), ну, вы в курсе! Вот так и в Управлении делами Президента г-н Лещевский что-то "мутил", но никто, включая Президента, ничего не знал, хотя, на всякий случай, вещдоки по делу в ГУВД Москвы уничтожили. Ау, Медведев, Дмитрий Анатольевич, вспотевшмй борец с коррупцией, откликнись, "кликни" пару раз в Интернете, какие мысли приходят Президенту/Гаранту/Борцу с коррупцией при таких интригующих новостях? Хотя, СИ не сообщают, кто же участвовал в махинациях, поэтому Президент/../../ не в курсе. А на нет и суда нет.
А остальные банки этим не занимаются ?!
Андрей Козлов за что был убит ?
Пытался прекратить незаконную банковскую деятельность.
В правительстве завелись крысы!
Прекратить это уродство нашей экономики - "отмывку" наоборот, при наличии политической воли можно было бы уже давно. После раскрытия каждой такой группы у властей в руках должен появляется большой список пользователей(истории расч.счетов фирм) этими услугами. Но видимо в списках много неприкасаемых.
вся страна наличит - налоги великоватые
даже не то что бы уж очень великоватые, но видеть как твои налоги просераются на сколковскую специальную олимпиаду в сочи невыносимо
Нет, уже не вся. В 90-е наверное более половины бизнесменов, из бюджета напрямую в то время? не слышал. Лет пять-шесть назад начали реально бороться, но видимо потом дали команду назад. Сейчас серьёзный бизнес этим если и вынужден заниматся, то только из-за необходимости откатывать чиновникам(под их давлением и прикрытием). Но поскольку наивных дурачков всё меньше и меньше, чиновники похоже сами напрямую осваивают этот промысел.
Зло от этого явления не только в уменьшении бюджета.(как он тратится отдельная тема и здесь я с Вами солидарен). Бизнес, использующий обналичку, контрабанду и т.п. получает конкуретные преимущества, а конкуренция у нас и так стремится к нулю, со всеми вытекающими отсюда последстиями.
Кажется вчера за кордоном у одного в квартире 100 тонн нашли, а наши такие суммы(мелочь) только в машинах хранят.